เพื่อความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของแพลตฟอร์มของเรา เรามุ่งมั่นที่จะป้องกันการฟอกเงินและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ นี่คือประเด็นสำคัญที่คุณต้องรู้:
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลบัญชีของคุณเป็นความจริง ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับข้อมูลบัญชีของคุณ โปรดอัปเดตทันที
- หากธุรกรรมของคุณมีจำนวนมาก เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลบางอย่างสำหรับการตรวจสอบ KYC (รู้จักลูกค้าของคุณ) เช่น เอกสารระบุตัวตน บันทึกการทำธุรกรรม ฯลฯ
- หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่ไม่รู้จักหรือไม่น่าเชื่อถือ และอย่าใช้บัญชีของคุณเพื่อการฟอกเงินหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นใด
เราติดตามธุรกรรมและกิจกรรมทางบัญชีอย่างต่อเนื่อง หากเราตรวจพบกิจกรรมที่น่าสงสัย เราอาจระงับบัญชีหรือธุรกรรมของคุณชั่วคราวเพื่อตรวจสอบหรือสอบสวนเพิ่มเติม ในกรณีร้ายแรง เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีและเงินของคุณอย่างถาวร